Para frequentar este curso, 100% assincrono, os/as formandos/as deverão ter dispositivo eletrónico com acesso à internet.

Recomenda-se a instalação da app Moodle, disponivel na app store ou googleplay.

Ao abrigo da Lei 83/2017 de 18 de Agosto e Regulamento n.º 603/2021 Medidas de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo.

O curso visa capacitar os participantes com conhecimentos teóricos e práticos sobre branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, proporcionando uma compreensão aprofundada das regulamentações nacionais e internacionais, métodos de identificação e mitigação de riscos, e as melhores práticas para a implementação de medidas de prevenção e controlo em conformidade com as exigências legais.

Este curso utiliza o método expositivo e ativo através da apresentação de contéudos teóricos de auto-estudo intercalados com atividades dinâmicas e simples de consolidação dos conhecimentos e estudos de caso para reflexão.

Módulo 1: Introdução ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo

Módulo 2: Crimes Financeiros: Tipos, Fases e Impactos

Módulo 3: Legislação e Regulamentação Nacional e Europeia

Módulo 4: Avaliação de Riscos e Abordagem Baseada no Risco

Módulo 5: Deveres de Identificação, Diligência e Conhecimento do Cliente (KYC)

Módulo 6: Implementação de Políticas de Prevenção, Controlo Interno e Auditoria

Módulo 7: Compliance e Responsável pelo Cumprimento Normativo (RCN)

Módulo 8: Procedimentos em Casos Práticos: Deteção e Comunicação de Operações Suspeitas

Módulo 9: Sanções, Penalidades e Recuperação de Ativos

Módulo 10: Novas Tendências, Desafios e Inovações Tecnológicas